Rửa tiền – Thuonghieutieudung.com

Bóc mẽ chiêu thức của 300 công ty ma và tiệm vàng rửa tiền cho tội phạm quốc tế hơn 4.000 tỷ đồng

Linh — Sat, 04 Oct 2025 06:39:41 +0000

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các cá nhân và tổ chức có quốc tịch nước ngoài cùng các nhóm tội phạm có tổ chức đã bị xác định có liên quan đến hoạt động này.

Theo kết quả điều tra, hơn 300 công ty ‘ma’ cùng nhiều cửa hàng vàng đã tham gia vào việc rửa tiền với số tiền lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này không hoạt động một cách hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm. Cuộc điều tra đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra các thủ đoạn rửa tiền tinh vi và phức tạp của các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra đã giúp công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nhiều người liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới và các hoạt động của những đối tượng này. Những nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm chống lại tội phạm rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác đang được tiếp tục đẩy mạnh.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực điều tra cũng là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn và xử lý các tội phạm xuyên biên giới.

Băng “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng qua công ty ma

Linh — Thu, 02 Oct 2025 20:05:16 +0000

Một đường dây tội phạm quốc tế chuyên thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm này được cho là có sự hỗ trợ của một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này. Các đối tượng bị bắt giữ đã được xác định là có liên quan trực tiếp đến việc rửa tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này được thành lập và hoạt động với mục đích duy nhất là giúp các kẻ xấu rửa tiền và che giấu tài sản bất hợp pháp.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây tội phạm này đã giúp ngăn chặn hàng nghìn tỷ đồng tiền bẩn được luân chuyển và che giấu trong hệ thống tài chính.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Việc triệt phá đường dây tội phạm này cũng cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc phòng chống rửa tiền và bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết về các đối tượng liên quan và cách thức hoạt động của đường dây tội phạm này. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và sẽ sớm có thông tin chính thức về vụ án.

Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị các nước cấm

Linh — Thu, 04 Sep 2025 10:26:53 +0000

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để tạo ra một môi trường tài chính an toàn và minh bạch hơn, đồng thời ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin sẽ giúp ngăn chặn các hoạt động lừa đảo và bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong việc kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin, đặc biệt là trong việc xác minh danh tính người dùng và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Trong thời gian tới, các quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin và tìm ra giải pháp để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Việc này sẽ giúp tạo ra một môi trường tài chính an toàn và minh bạch hơn cho người dùng.