Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với hai vợ chồng bị can Nguyễn Đức Tùng (43 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Minh (42 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, hai vợ chồng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lý Thị Bút, tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.

Hai vợ chồng Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Thị Bảo Minh ban đầu thuê mặt bằng của bà Lý Thị Bút tại phường Thảo Điền để kinh doanh bánh mì và đồ gỗ. Trong thời gian quen biết, bà Minh đã nhiều lần vay tiền của bà Bút để làm vốn kinh doanh thẩm mỹ viện. Từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2019, bà Bút đã cho bà Minh vay tổng cộng hơn 6,7 tỉ đồng.

Đến ngày 25/6/2021, vợ chồng Tùng – Minh tiếp tục vay của bà Bút 700 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của căn hộ chung cư số 9.05 lầu 9, chung cư An Phú, phường An Phú do vợ chồng Tùng đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong quá trình vay tiền, vợ chồng Tùng đã cung cấp một giấy chứng nhận giả cho bà Bút.

Khi bà Bút tìm hiểu và phát hiện ra giấy chứng nhận là giả, bà đã làm đơn tố giác vợ chồng Tùng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đầu năm nay, hai bị can và gia đình đã khắc phục số tiền 700 triệu đồng cho bà Bút và bà Bút đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ. Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Còn số tiền hơn 6,7 tỉ đồng mà vợ chồng Tùng vay của bà Bút, vì là giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng ngụ tại phường Long Khánh, Đồng Nai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Những thông tin ban đầu được cơ quan điều tra thu thập cho thấy, hai đối tượng đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai, tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, những hợp đồng này do chính Huỳnh Thị Liêm, với vai trò là công chứng viên, thực hiện ký công chứng. Số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt, ước tính lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại. Cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan đến vụ việc này cần trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt 4 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 54 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt tù chung thân vì vai trò chủ mưu trong vụ án này.

Ba bị cáo còn lại, bao gồm Nguyễn Phú Thuận, 47 tuổi; Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi; và Trương Quốc Thái, 49 tuổi, đều bị tuyên phạt 20 năm, 20 năm, và 7 năm tù tương ứng. Theo cáo trạng, bị cáo Hồng là người thành lập và điều hành Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc, bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư từ đầu năm 2017.

Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin về các dự án và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện các giao dịch.

Cơ quan chức năng xác định có 967 người bị hại đã ký kết hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản của công ty, với tổng số tiền lên đến 486,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm.

Tòa án cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại. Vụ án này liên quan đến một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, nơi các đối tượng thường đưa ra thông tin sai lệch về dự án và huy động vốn một cách bất hợp pháp.

Việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. Thông tin từ các nguồn chính thức cho thấy, trong thời gian gần đây, các vụ án liên quan đến lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản đã gia tăng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân.

Do đó, việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này là một bước đi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân và thiết lập lại trật tự trong lĩnh vực bất động sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và phải kiểm tra kỹ thông tin về các dự án trước khi quyết định đầu tư.

Trong cuộc chiến chống lại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân đóng vai trò quan trọng. Bộ Công an đã thực hiện nhiều biện pháp để cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo mới. Cụ thể, cơ quan này đã gửi tin nhắn định kỳ hàng tuần đến người dân, cung cấp thông tin về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng.

Cục An toàn Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, cũng đã thiết lập một trang web riêng để cập nhật thông tin, hướng dẫn người dân cách nhận diện tin giả, tin sai sự thật. Trang web này không chỉ giúp người dân nâng cao kiến thức về an toàn thông tin mà còn hướng dẫn cụ thể cách xử lý khi gặp phải các tình huống nghi ngờ. Qua đó, người dân được khuyến khích chuyển tiếp các thông tin về cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.

Ông Lê Quang Tự Do, đại diện Bộ Công an, đã nhấn mạnh rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng, việc phòng chống lừa đảo trên mạng đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ từ phía cơ quan chức năng mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan báo chí. Sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền là hết sức cần thiết để giúp người dân hình thành sức đề kháng trước các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Nhờ sự phối hợp giữa Bộ Công an và các cơ quan báo chí, người dân được tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Sự chung tay của cả cơ quan chức năng và báo chí đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn và hạn chế các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 26-7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo rằng Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những kẻ này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến… Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền.

Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này.

Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định. Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội đang gia tăng, với thủ đoạn lợi dụng tâm lý nóng vội ‘săn’ giá rẻ phút chót của người tiêu dùng. Mới đây, một số trường hợp đã bị lừa đảo thành công qua các fanpage giả mạo trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng tâm lý ham rẻ và sự nóng vội của người tiêu dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng lừa đảo thường tạo ra các fanpage giả mạo có tích xanh để tạo lòng tin, sau đó đăng tải chương trình du lịch gần giống với cơ sở chính thống và yêu cầu chuyển cọc trước 50%. Tiếp đến, họ sẽ gửi mã đặt phòng giả và cắt đứt liên lạc. Fanpage lừa đảo thường sao chép nội dung bài đăng, hình ảnh và quy trình đặt phòng và thanh toán từ trang chính thống để tạo sự tin tưởng.

Không chỉ có vậy, các đối tượng lừa đảo còn chạy quảng cáo trên Facebook với nội dung hấp dẫn và đánh vào tâm lý ham rẻ của người dùng. Khi giao dịch xong, các đối tượng sẽ thông báo hết phòng và hướng dẫn nạn nhân liên hệ ‘kế toán’ để được hoàn tiền. Tuy nhiên, khi khách gọi, chúng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản hoặc gửi link thanh toán qua cổng trung gian như VnPay để tạo cảm giác hợp lệ.

Nhiều người đã bị lừa mất thêm tiền hoặc lộ dữ liệu tài chính do lo lắng muốn lấy lại tiền và làm theo yêu cầu của đối tượng. Chỉ khi nghi ngờ hoặc không liên lạc được với ‘bên đặt phòng’, nạn nhân mới gọi đến hotline chính thức của khách sạn để xác minh, nhưng lúc đó thường đã quá muộn.

Để nhận biết fanpage lừa đảo, người dùng cần chú ý đến các dấu hiệu như tương tác bất thường (nhiều lượt thích nhưng ít hoặc không có bình luận thật), thông tin ‘Giới thiệu’ không rõ ràng (do nước ngoài quản lý hoặc mới lập) và số điện thoại không khớp với website chính thức. Người dùng nên kiểm tra mục ‘Tính minh bạch của Trang’ để xem người quản lý trang và lịch sử đổi tên fanpage, từ đó có thể xác định được tính xác thực của trang.

Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dùng cần cảnh giác và không cung cấp thông tin cá nhân cũng như không chuyển tiền cho các đối tượng lạ mặt. Đồng thời, người dùng có thể báo cáo các trường hợp lừa đảo cho cơ quan chức năng hoặc Facebook để được hỗ trợ. Mọi người cần cẩn trọng và tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (39 tuổi, trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Linh do làm ăn thua lỗ nên陷入 tình huống nợ nần khó khăn, từ đó nảy sinh ý định tìm kiếm tiền để trả nợ bằng cách tham gia đánh bạc qua mạng internet. Đối tượng đã lập tài khoản đánh bạc trực tuyến và thực hiện các hành vi gian dối nhằm mục đích vay tiền của bà N.T.Y (cũng trú tại xã Vĩnh Linh) với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Số tiền này sau đó được sử dụng vào việc đánh bạc trực tuyến.

Khi bà Y. yêu cầu trả lại tiền, Linh không thực hiện và không có khả năng hoàn trả. Sự việc dẫn đến việc bà Y. làm đơn tố giác hành vi của Nguyễn Thị Linh lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Dựa trên kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh. Quyết định lệnh bắt bị can để tạm giam cũng đã được thực hiện nhằm tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi có hành động cụ thể, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong quá trình xử lý vụ án.

Hiện tại, vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ thêm các chi tiết liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Ngọc Tú, 28 tuổi, trú tại thôn Hương Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Tú bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này được đưa ra sau quá trình xác minh và vận động đối tượng ra đầu thú vào ngày 10/7.

Trong quá trình điều tra, tại cơ quan công an, Tú đã khai nhận về hành vi lừa đảo của mình. Cụ thể, từ ngày 20/6 đến ngày 4/7/2025, Tú đã thực hiện một chuỗi hành vi lừa đảo. Đầu tiên, Tú tham gia vào nhóm “Mua bán điện thoại cũ Bắc Ninh, Bắc Giang” trên ứng dụng Facebook để hỏi mua điện thoại. Sau khi thống nhất giá, Tú hẹn người bán đến khu vực xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh để giao hàng.

Trước khi nhận điện thoại, Tú liên hệ với nhóm “bán Bill” trên Facebook và hẹn với người bán bill rằng khi nào Tú chuyển mã tài khoản thì đối tượng bán bill sẽ làm giả hóa đơn và chuyển lại cho Tú có nội dung đã chuyển tiền đến số tài khoản của khách hàng. Tú sử dụng tài khoản trên ứng dụng Zalopay để chuyển tiền cho người bán bill. Sau khi nhận được điện thoại, Tú chuyển mã quét của người bán điện thoại cho người bán bill, và khoảng 5-10 giây sau, người bán bill chuyển hóa đơn giả để Tú chuyển lại cho người bán điện thoại.

Người bán điện thoại vì thế tin tưởng rằng Tú đã chuyển tiền thành công và giao điện thoại cho Tú, nhưng thực chất không có việc Tú chuyển tiền cho người bán điện thoại. Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2025 đến nay, Tú đã lừa được 5 bị hại, chiếm đoạt 5 điện thoại thông minh với tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Tú là đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này cho thấy rằng Tú đã có lịch sử phạm tội và có thể là một đối tượng nguy hiểm đối với xã hội.

Hiện tại, Tú đã bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra và làm rõ vụ án. Cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Vietnamplus đưa tin về vụ việc.