Nội dung chính
Một chiêu trò lừa đảo mới đã xuất hiện trong lĩnh vực đầu tư bất động sản vùng ven, khi các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Ảnh tư liệu
Ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can liên quan đến Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can chủ mưu nguyên là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (chủ công ty); Trần Thị Mỹ Hạnh (kế toán trưởng); Nguyễn Văn An (Tổng Giám đốc).
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty Bất động sản Green Link Real.
Dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã in ấn sơ đồ về các dự án “ma” tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất.
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tạo lòng tin cho bị hại, bao gồm việc sử dụng khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các sự kiện.
Thủng thẳng lừa đảo
Khi gặp khách hàng thật, nhân viên nói dối là công ty tổ chức sự kiện giới thiệu dự án vùng ven TP. Hồ Chí Minh và sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên xe ô tô 52 chỗ để đi tham quan “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai.
Để tạo lòng tin cho bị hại, khách hàng giả sẽ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng và đưa ra điều kiện để mua lại suất cọc các lô đất thì phải có “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc.
Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).
Hậu quả nghiêm trọng
Từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, các đối tượng nhóm này đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Khi khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến công ty khiếu nại thì Tường sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.